業(yè)務(wù)量暴漲露馬腳！走私高檔服裝涉案金額超7億特大案件告破
近日，大連海關(guān)緝私局偵破一起通過(guò)快件渠道走私物品的特大案件。
現(xiàn)場(chǎng)查扣涉嫌走私的高檔鞋、服裝1萬(wàn)多件，打掉貨主、通關(guān)等團(tuán)伙7個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人21名。經(jīng)查證，該案涉案金額7億多元。
2023年年底，大連海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控分局對(duì)進(jìn)境快件數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，北京某國(guó)際貨運(yùn)公司遼寧營(yíng)口分公司從加拿大進(jìn)口的快件業(yè)務(wù)量出現(xiàn)異常。
大連海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控分局副局長(zhǎng)郭萍：數(shù)據(jù)非常大，逐月在遞增，異動(dòng)特別明顯。而且進(jìn)口的服裝類都不是加拿大本土品牌，而且申報(bào)低價(jià)值，這種邏輯與實(shí)際的貿(mào)易形式邏輯明顯存在不符。
報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)顯示，涉案企業(yè)在2023年前9個(gè)月，從加拿大共進(jìn)口入境快件2052票，10月份單月猛增到3179票，11月份達(dá)到5000多票，而12月份竟高達(dá)34000多票。
同時(shí)海關(guān)還發(fā)現(xiàn)，從加拿大申報(bào)進(jìn)口的快件也存在偽報(bào)品名的情況。在大連海關(guān)所屬營(yíng)口海關(guān)郵件查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，一件來(lái)自加拿大的郵包通過(guò)X光機(jī)時(shí)，海關(guān)關(guān)員發(fā)現(xiàn)了異常，隨即對(duì)該郵包進(jìn)行了開(kāi)包查驗(yàn)。
大連海關(guān)所屬營(yíng)口海關(guān)郵檢科副科長(zhǎng)楊小帆：申報(bào)為零食，但是在圖像上顯示出非常明顯的服裝特征，有金屬拉鏈和金屬紐扣。我們做了現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)拆，確定它是一件來(lái)自加拿大的高檔羽絨服。
種種跡象表明，涉案企業(yè)通過(guò)快件渠道從加拿大進(jìn)口高檔服裝等物品，有重大走私嫌疑。于是，大連海關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防控分局將案件移交給緝私部門做進(jìn)一步調(diào)查處理。緝私部門經(jīng)過(guò)初查發(fā)現(xiàn)，涉案公司涉嫌與境外貨主及物流公司合謀，從加拿大將大量的國(guó)際知名品牌服飾等物品走私進(jìn)境，手法隱蔽，危害極大。
大連海關(guān)緝私局營(yíng)口分局副局長(zhǎng)李矛：走私團(tuán)伙以偽報(bào)、瞞報(bào)方式將高價(jià)服裝申報(bào)為免征稅低價(jià)服裝或其他物品走私入境，偷逃國(guó)家稅款，嚴(yán)重影響國(guó)家稅收秩序。
警方查明，涉案企業(yè)是一家成立于2018年的報(bào)關(guān)公司，從2021年獲得國(guó)際快件運(yùn)營(yíng)資質(zhì)之后，便開(kāi)始開(kāi)展一系列通過(guò)偽報(bào)、瞞報(bào)以達(dá)到偷稅漏稅為目的的違法活動(dòng)。截至2024年1月案發(fā)，該公司共代理報(bào)關(guān)加拿大進(jìn)口國(guó)際快件5萬(wàn)余件，貨物價(jià)值近1億元，涉稅近2000萬(wàn)。
多地展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)
全鏈條打擊犯罪網(wǎng)絡(luò)
在掌握了相關(guān)證據(jù)后，大連海關(guān)緝私局將涉案企業(yè)負(fù)責(zé)人孫某抓獲。
經(jīng)深挖擴(kuò)線，進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)了涉嫌走私犯罪的國(guó)內(nèi)清關(guān)公司、國(guó)際物流公司以及貨主等多個(gè)團(tuán)伙。隨即，在北京、云南、山東等五省市相繼開(kāi)展了收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)這個(gè)通過(guò)國(guó)際快件渠道大量走私服裝等物品的犯罪網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了全鏈條打擊，案值擴(kuò)大至7億元，涉稅超1億元。
王某是加拿大走私團(tuán)伙中國(guó)地區(qū)負(fù)責(zé)人，在北京警方的配合下，緝私民警鎖定了她的住所。
王某供述，她從2017年開(kāi)始，就為境外犯罪團(tuán)伙收發(fā)走私快件包裹。在王某家中和倉(cāng)庫(kù)，民警查扣涉嫌從加拿大郵遞、尚未發(fā)貨的服裝等物品包裹1000多件。
經(jīng)查，王某走私的物品都是云南的崔某閣偽造進(jìn)口快件報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)、并承擔(dān)物流運(yùn)輸?shù)摹Ｔ诶ッ鳎窬瘜⒋弈抽w及團(tuán)伙成員等3人抓獲。行動(dòng)中，共有7個(gè)涉嫌走私的犯罪團(tuán)伙被打掉，走私活動(dòng)中，這些團(tuán)伙各有分工。
大連海關(guān)緝私局偵查處處長(zhǎng)周伯巖：該案從國(guó)內(nèi)貨主訂貨，到國(guó)外走私貨物采購(gòu)，再到通關(guān)公司偽報(bào)貨物品名，走私團(tuán)伙分工明確，實(shí)行模塊化管理，各個(gè)走私環(huán)節(jié)之間互不溝通，達(dá)到逃避打擊的目的。
犯罪團(tuán)伙的走私活動(dòng)使國(guó)家應(yīng)征稅款大量流失。經(jīng)查證，該案涉嫌偷逃國(guó)家稅款一億多元。緝私部門提醒消費(fèi)者，購(gòu)買進(jìn)口商品一定要通過(guò)正規(guī)渠道，否則，既損害了國(guó)家利益，自己的合法權(quán)益也得不到保障。
大連海關(guān)緝私局營(yíng)口分局副局長(zhǎng)李矛：消費(fèi)者購(gòu)買走私貨物后，不僅無(wú)法驗(yàn)證商品真?zhèn)危鼰o(wú)法享受相關(guān)質(zhì)保服務(wù)。而且這種行為嚴(yán)重?fù)p害國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的正當(dāng)利益，破壞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)秩序和社會(huì)公平正義。
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