蛋糕店老板賣了一個蛋糕，銀行卡被凍結了
現代快報訊（通訊員 徐公軒 記者 張曉培）近日，徐州一蛋糕店老板賣了一個蛋糕，沒想到其中暗藏圈套，自己竟成了洗錢的“幫兇”，銀行卡被凍結。
前不久，某蛋糕店老板李某收到一個好友添加申請，有一個“顧客”主動添加了李某微信，稱其朋友喬遷新房，準備給朋友送個蛋糕祝賀，要求將1萬元現金放入蛋糕內并送至指定位置交給自己的“朋友”。
李某按對方要求提供了銀行卡號，很快就收到了對方的轉賬。隨后李某將錢取出，按顧客要求制作蛋糕并送至指定位置交付。當天晚上，李某發現自己的銀行卡無法轉賬，銀行查詢發現，自己的銀行卡已被外省一公安部門凍結，于是打電話報警求助。
原來，“顧客”轉入李某銀行卡內用于放入蛋糕的資金，實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款。犯罪分子通過“現金蛋糕”的形式，進行TX洗錢。
徐州網警稱，根據多家媒體公開報道顯示，全國多地不少蛋糕店淪為“洗錢”工具，一些“神秘顧客”要求將現金放入蛋糕，最終導致蛋糕店老板陷入洗錢案，銀行卡因涉案被凍結。目前，該案件正在進一步偵辦中。
網警提醒，廣大商戶要謹慎接收網絡訂單和大額線下訂單，特別是大額訂單以及不在乎款式和型號照單全收的訂單；規范收款流程，拒絕來歷不明的貨款，不隨意提供自己的銀行賬戶或收款二維碼，避免無意中成為詐騙分子洗錢的工具；若發現銀行賬戶出現異常，第一時間到銀行查明原因，保留好聊天記錄交易記錄等證據，及時報警配合調查。
（通訊員供圖）
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