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外逃5年,山西前首富1.1億元資產遭到英國沒收充公。
12月10日,英國國家打擊犯罪局(NCA)發布公告稱,因始終無法提供其在巨額資產來源的合理解釋,田文軍及其妻子郝江波在英國的價值1200萬英鎊(約合人民幣1.1億元)的資產,包括倫敦漢普斯特德郊區的兩處豪宅物業、位于考文垂的兩棟學生公寓以及多個銀行賬戶中的資金被正式沒收。
現年50歲的田文軍是山西前首富,他曾控制山西晉中“德御系”多家公司。
多年來,“德御系”從山西省多家農信社、城商行等金融機構違規融資貸款超2000億元。田文軍背后,還涉及到多年前山西省金融領域系統的反腐風暴,波及11個市、50多個縣(市、區),共立案審查調查涉案人員168名,包括公職人員130人。
田文軍夫婦早在2015年就做好了“跑路”準備,和兩個孩子通過投資移民計劃先后抵達英國,還通過各種方式將大量資產轉移至英國。
不過2022年5月的一天,當郝江波在倫敦的巴克萊銀行賬戶存入69500英鎊(約合人民幣64萬元)的現金時,觸發了反洗錢審查,最終引發NCA的跨國調查。
公告顯示,田文軍和郝江波仍然是中國公民。
曾控制“德御系”多家公司
田文軍早年在晉中以農業發家,隨后染指資本市場。
2010年,他創辦僅一年的德御農業在美國納斯達克上市,后又作為實控人手握至少7家境內外上市公司。2011年起,田文軍借全國農信社改制和城商行增資擴股之機,使“德御系”關聯企業以入股方式深度滲透到山西省農信社、農商行以及城商行等,前后違規融資貸款達兩千多億元。
2017年,“德御系”長期違規圈錢被戳破,資金鏈斷裂,帶來地方重大金融風險積聚,山西省地方金融領域腐敗的蓋子亦因此逐步被揭開。
最終,自2020年6月起,山西省紀委監委在金融領域立案審查調查涉案人員168人,其中涉案金額在5000萬元以上的12人,涉案金額1億元以上的8人。案件涉及山西省農村信用社、城市商業銀行、駐晉銀行、金融監管部門和金融企業等多個系統,縱跨省市縣三級,收回處置不良資產、風險資產達1700多億元。
田文軍控制的“德御系”公司違規從金融機構套出來的錢,不少都投入了資本市場運作。
“德御系"先后控制四家上市公司和三家掛牌公司,橫跨A股、美股、新三板;而作為這些公司的大股東,“德御系"公司頻繁股權質押,且不斷爆倉,在市場興風作浪一番之后,最后一地雞毛。
早在2017年7月,田文軍夫婦開始通過總部位于倫敦的資產管理公司Dolfin Financial(UK)申請當時的英國投資者簽證計劃(Tier 1),在英國投資了1000多萬英鎊(收購學生租賃公寓),據稱這筆資金是田文軍通過出售其在一家投資集團的股份所得。
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